В последние десятилетия на международной арене остро встает проблема борьбы с отмыванием криминальных и преступных доходов. Данный аспект представляет реальную угрозу национальным интересам развитых государств. Именно по этой причине было принято решение о выработке мер противостояния данному явлению на мировом уровне, в частности, была инициирована международная организация FATF.
Описание – что такое FATF
С английского языка аббревиатура FATF расшифровывается как «Группа разработки специальных финансовых мер для борьбы с отмыванием преступных капиталов». По сути это межправительственная организация, занимающаяся разработкой и внедрением единых стандартов в сфере противостояния финансированию международного терроризма и отмыванию криминальных доходов. Организация была создана в начале 1989 года и включает в свой состав как отдельные организации, так и целые государства.
Все страны, не идущие на сотрудничество с данной международной организацией, рискуют попасть в специальный «черный» список. Стоит отметить, что данный перечень государств постоянно обновляется и изменяется. В виду того, что платежи, полученные с территории стран находящихся в «черном» списке, попадают под подозрение контролирующих государственных органов, многие предприниматели избегают сотрудничества с компаниями, зарегистрированными на территории таких государств.
Более того, FATF инициирует создание подразделений финансовой разведки, для профилактики и борьбы с преступлениями в сфере международных финансов.
Со своей стороны ОАЭ в целом и RAK ICC в частности применяют все последние рекомендации и практику работы в части выполнения всех норм и регуляций FAFT и жестко следует всем необходимым стандартам.
